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失信惩戒典型案例(2018年1月)
浏览次数:    发布时间:2018-03-02 【字体:

案例一:

两地联动,“老赖”无所遁形

“我是南京南站派出所民警,现查获一名你院的发布的失信被执行人…”,宣城市宣州法院执行局近日接到南京南站萧警官的电话后,立即派出执行法官及法警前往江苏南京。在核实被控制人员基本信息,并办理交接手续后,失信被执行人张某顺利被带回至安徽宣城。

2013年10月11日,张某等人因资金周转困难向夏某借款200万元,其后一直迟迟不肯归还。无奈之下,夏某于2015年将张某等人诉至宣州法院。经法院判决生效后,张某未履行判决义务,夏某遂向法院申请强制执行,后张某失联。法院依法将张某纳入失信被执行人名单并将其名下一套房产查封。

2014年8月6日,张某因生产经营需要又向朋友赵某借款50万元,并约定当年9月3日还,借款到期后,赵某多次催要未果,张某再次被诉至宣州法院。为了逃避债务,张某辗转多地,躲避法院执行。

在外漂泊的张某因其失信被执行人身份,无法购买高铁票,于是就借用他人身份证购买,本以为瞒天过海,熟料,通过安检时被高铁站民警当场识破,民警在调取张某身份信息后,发现张某原来是“老赖”,遂立即与宣州法院取得联系。法网恢恢疏而不漏,张某因拒不履行申报财产等义务被法院司法拘留15日。

 

     案例二:

    不良行为记录和黑名单制度取得成效

江苏平安消防工程有限公司在2017年5月31日开标的宣州区黄渡乡敬老院消防改造工程(项目编号:XZQ-GC-GK-2017-091)时,被发现与南京消防器材股份有限公司造价软件加密锁号一致。宣州区公管局联合区民政局联合发文通报江苏平安消防工程有限公司,记不良行为一次,时间半年(2017年5月31日至2017年11月30日)。

9月初江苏平安消防工程有限公司来人反映,因被宣州区公管局记不良行为记录,导致其不能在其他省份办理企业相关业务,并递交申请希望能提前解除不良行为记录,同时承诺不再出现类似情况。依据安徽省人民政府《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施意见》《宣州区工程建设及政府采购不良行为记录和黑名单制度暂行办法》等文件精神,经宣州区公管局和区民政局对相关项目及资料进行核查,决定自2017年9月6日起,撤销江苏平安消防工程有限公司不良行为记录。

江苏平安消防工程有限公司是自宣州区公管局发布《关于修改宣州区工程建设及政府采购不良行为记录和黑名单制度暂行办法的通知》后,第二批被记不良行为记录的企业,且获得了成效,只要是被宣州区公管局记不良行为记录的企业,在处罚期内企业在全国范围内的活动都会收到限制,特别是招投标活动。

 

      案例三:

     宁国市永辉水电安装有限公司失信惩戒典型案例

【实施对象】:宁国市永辉水电安装有限公司

【实施单位】:宁国市国家税务局

【基本事由】:

宁国市永辉水电安装有限公司,税号:342524087580238,主要从事厂矿工程设备安装,家居水电安装及配套材料销售相关的业务。该企业因多次未按规定期限缴纳已申报或批准延期申报的应纳税(费)款;存在银行账户设置数大于纳税人向税务机关提供数等行为,根据纳税信用等级评价政策和扣分指标计算,故该企业2015年度纳税信用评价为D级。

【惩戒措施】:

1、按照纳税信用等级评价政策,该企业2016年纳税信用等级评价保留为D级。

2、增值税专用发票领用按辅导期一般纳税人政策办理,普通发票的领用实行交(验)旧供新、严格限量供应。

3、列入重点监控对象,提高监督检查频次,发现税收违法违规行为的,不得适用规定处罚幅度内的最低标准。

【实施成效】:

该企业主动联系税务机关,了解本企业纳税信用评价扣分指标明细,积极自查与整改。该企业能按规定报送银行账户,及时缴纳税款,促进了我市依法诚信纳税良好氛围的形成。

 

     案例四:

     旌德县瑞恒建材有限公司失信惩戒典型案例

【实施对象】:旌德县瑞恒建材有限公司

【实施单位】:旌德县环保局

【基本事由】:非法排污

旌德县瑞恒建材有限公司,主要从事混凝土建筑材料生产销售相关的业务。该企业在2017年5月环保检查中因污水收集池中设置有PVC软管连接至雨水沟,通过水泵将污水沉淀池中的冲洗废水抽至雨水沟,排放至外环境的环境违法行为被立案查处。

【惩戒措施】:

1.根据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条、第七十五条第二款之规定,罚款人民币伍万元整。

2.依据相关环保法律法规,对利用暗管的排污行为移送公安部门。

3.列入重点监控对象,提高日常检查频次,发现违法违规行为立即采取相应处罚。

【实施成效】:

该企业主动缴纳罚款,对相关偷排设备进行拆除,制定了环保相关制度,积极自查与整改;为我县首起环保违法行为移送案件,为诚信环保打造了良好氛围。

 

    案例五:

    【标    题】:依法对蚌埠市蚌山区变美丽化妆品店经营未经检验的进口化妆品的行为进行处罚公示

    【实施单位】:蚌埠市食品药品监督管理局

    【实施对象】:蚌山区变美丽化妆品店

    【实施时间】:2017年

    【案例描述】:

2017年6月1日,我局执法人员对你店进行监督检查,查见该店经营的呼吸三件套、欧惠二件套、欧惠二件套(蓝色)进口化妆品无进口检验合格证明等相关材料,执法人员依法对上述化妆品予以扣押。经查,该店购进呼吸三件套2套,销售了1套,销售价格为180元/套; 欧惠二件套2套,销售了1套,销售价格为130元/套; 欧惠二件套(蓝色)2套, 销售了1套,销售价格为130元/套。以上化妆品货值金额为880元,违法所得为440元。该店经营未经检验的进口化妆品的行为违反了《化妆品卫生监督条例》第十六条的规定:“进口的化妆品,必须经国家商检部门检验;检验合格的,方准进口。个人自用进口的少量化妆品,按照海关规定办理进口手续”,应予以行政处罚。本案中该店经营的上述进口化妆品违法所得共计440元,违法所得在1000元以下,依法应当予以从轻行政处罚。依据《化妆品卫生监督条例》第二十六条第一款的规定:“进口或者销售未经批准或者检验的进口化妆品的,没收产品及违法所得,并且可以处违法所得3到5倍的罚款”和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(四)项的规定:“当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:(四)其他依法从轻或者减轻行政处罚的。”本局决定对该店给予以下行政处罚:1、没收产品(详见《没收物品清单》);2、没收违法所得440元;3、并处违法所得3倍的罚款1320元。以上罚没合计壹仟柒佰陆拾元整(1760元)。在做出处罚决定后,又将该单位受罚行为在市局网站中予以公示。

通过对该单位经营未经检验的进口化妆品的行为予以处罚及公示,有利于该企业认清失信行为会付出高昂代价,以加强自律,加强食品安全管理。通过公示也对其他食品药品生产经营单位起到警示作用,有助于普遍提升我市食品药品生产经营者的自律水平。

 

案例六:

惩治“老赖”有新招 划扣住房公积金

马鞍山市雨山法院在执行一起民间借贷纠纷案件过程中,通过强制扣划被执行人的住房公积金,及时维护了申请人的合法权益。

李某因资金周转不开,向王某借了15万元购买机械设备。后经李、王、张三方协商一致,王某将110000元债权转让给张某,后李某陆续支付王某、张某40000元,尚余110000元李某均以各种理由推诿,王某、张某一直催要无果,以至成讼。经法院调解,李某同意分期支付该笔款项并约定付款时间。后朱某仅支付6000元,经多次催要,再无归还。张某遂申请强制执行。

在执行过程中,执行干警通过查询,发现李某名下没有房、车、银行存款等可供执行的财产,不过,其在马鞍山住房公积金管理中心的账户上有较大数额的资金,足以支付执行款。掌握这一重要线索后,12月25日上午,执行干警马不停蹄地赶往住房公积金管理中心,扣划李某账户内的公积金,保证了案件的顺利执结。

市中院、市住房公积金管理中心于2017年5月份共同制定了《关于建立执行联动机制的若干意见(试行)》,根据该《若干意见》的要求,执行法官对被执行人相关条件进行严格审查。经查符合后,执行法官向市住房公积金管理中心出具执行裁定书、协助执行通知书以及相关证明材料等,要求协助执行。市住房公积金管理中心及时将扣划的住房公积金划拨到指定账户上。至此,本案得以执行兑现。